科士达蓄电池对外投资管理制度

科士达蓄电池对外投资管理制度

第一条 为规范深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投

资行为，加强公司对外投资管理，建立规范、有效、科学的对外投资决策体系和机

制，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 

第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定数量的货币资金、

股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，

主要包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等。 

第三条 公司投资管理应遵循的基本原则：投资行为必须符合国家有关法规及

产业政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于增强公司竞争力，有利于公

司的可持续发展，并有预期的投资回报。 

第四条 本制度适用于本公司及其下属控股子公司的对外投资行为。 

第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范

围内，依照相关法律法规和《公司章程》规定对公司的对外投资做出决策。 

第六条 公司对外投资归口管理部门负责牵头组织对外投资项目的前期调研、

论证及可行性研究报告的编制、立项申报及后续跟踪、运营评价和效益评估。根据

投资项目内容，公司也可指定子公司、分公司或职能部门履行对外投资归口管理部

门职责。 

第七条 公司财务部门负责对外投资项目的预算制定、筹措资金、并执行严格

的审批和付款手续及对外投资的会计核算工作。 

第八条 公司法务部负责对对外投资项目的协议合同（如有）、被投资企业的

章程（如有）、过程中重要文件进行法律审核。 

第九条 公司审计部负责对外投资项目的审计和监督。 

第十条 公司董事会办公室负责按照《公司法》、《证券法》等有关规定履行

相应的披露义务。在相关事项未披露前，各知情人员负有保密责任和义务。 

科士达蓄电池-深圳科士达科技有限公司

         董 事 会 

      二〇一五年三月